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虫儿飞-保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告

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原标题:保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告

   股票简称:保龄宝股票代码:002286 布告虫儿飞-保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告编号:2019-030

  本公司董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  一、会议举行状况

  保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于举行第四届董事会第十九次会议的告诉于2019年10月24日以电子邮件的方法宣布,会议于2019年10月30日以通讯表决的方法举行。会议应参与表决的董事7人,实践表决的董事7人。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》等法规的规则

  二、会议审议状况

  1、以7票虫儿飞-保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《2019年第三季度陈述》的方案

  具体内容请见登载于2019年10月31日《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度陈述全文》及正文。

  公虫儿飞-保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告司监事会对2019年三季度陈述出具了审阅定见,具体内容请见登载于 2019年10月31日《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告》。

  2、以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于运用节余征集资金永久性弥补流动资金的方案》。

  具体内容请见登载于2019年1女童练枪误杀教练0月31日《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于运用非公开虫儿飞-保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告发行股票节余征集资金永久性弥补流动资金的布告》。

  民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了赞同的定见,内容详见巨潮资讯网(http:/虫儿飞-保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告/www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  1、第四届董事会第十九次会议抉择。

  虫儿飞-保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十九次会议抉择布告特此布告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

(职责编辑:DF395)